5月6日，中國(guó)通號(hào)召開(kāi)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制視頻會(huì)議，總結(jié)了股份公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作取得的成績(jī)，通報(bào)了存在的問(wèn)題，部署了整改工作任務(wù)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要統(tǒng)一思想，順應(yīng)監(jiān)管要求，持續(xù)整改完善，全面推進(jìn)股份公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)。

周志亮董事長(zhǎng)做重要講話。尹剛副總裁對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行了部署。

會(huì)議認(rèn)為，2012年以來(lái)，股份公司按照財(cái)政部、國(guó)資委內(nèi)控體系建設(shè)有關(guān)要求，制定了股份公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系建設(shè)的實(shí)施方案，啟動(dòng)了內(nèi)控體系建設(shè)工作，從全面預(yù)算、績(jī)效考核、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技管理、質(zhì)量安全等方面規(guī)范管控，取得了較好效果。股份公司總部制定并發(fā)布了《全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制手冊(cè)》，所屬各企業(yè)根據(jù)股份公司的要求逐步建立健全了內(nèi)控體系。但在近期股份公司外聘中介機(jī)構(gòu)抽查重點(diǎn)子企業(yè)進(jìn)行內(nèi)控體系審閱中，發(fā)現(xiàn)存在印章管理、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、崗位設(shè)置、會(huì)計(jì)核算、制度建設(shè)等方面的不足和問(wèn)題。

會(huì)議指出，健全高效的內(nèi)控體系是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是公司改革發(fā)展的重要支撐。內(nèi)部控制體系的建立、完善和執(zhí)行，不僅是滿足外部監(jiān)管的要求，更是我們自身加強(qiáng)管理防范風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)需要和內(nèi)在需求。今后一個(gè)時(shí)期，股份公司面臨更加復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈的外部環(huán)境，經(jīng)營(yíng)壓力和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)均會(huì)增大，迫切要求我們加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范、穩(wěn)健、高效發(fā)展；隨著股份公司加速國(guó)際化經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)布局，海外市場(chǎng)拓展和投資并購(gòu)的增加，面臨各種風(fēng)險(xiǎn)也隨之增多，也要求我們研究目標(biāo)市場(chǎng)政治法律、技術(shù)政策、財(cái)稅匯率、勞工權(quán)益、文化宗教、環(huán)境保護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，制定內(nèi)控管理策略。

要重點(diǎn)做好五個(gè)方面的工作：一是按時(shí)完成進(jìn)一步的整改任務(wù)，尤其是要加快總部的制度完善工作；二是對(duì)公司治理及管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要認(rèn)真開(kāi)展整改；三是高度重視并組織做好內(nèi)控建設(shè)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，按照公司整體方案，建立符合自身特點(diǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理防線，沒(méi)有接受內(nèi)控審閱的單位，要舉一反三，對(duì)照其他企業(yè)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好內(nèi)控體系的完善、自查和評(píng)價(jià)；四是做好內(nèi)控體系建設(shè)與信息化建設(shè)融合，處理好內(nèi)控體系與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境體系等體系之間的關(guān)系，保證各體系協(xié)調(diào)運(yùn)行；五是重視和加強(qiáng)宣貫培訓(xùn)，組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)制度、流程，強(qiáng)化全員責(zé)任主體意識(shí)，要努力營(yíng)造一種尊重制度、尊重規(guī)范、尊重流程的企業(yè)文化，確保規(guī)章制度和流程的執(zhí)行暢通無(wú)阻。

周志亮董事長(zhǎng)在講話中指出，取得的成績(jī)來(lái)之不易，暴露出的問(wèn)題更不能掉以輕心，問(wèn)題看上去雖小，潛在的風(fēng)險(xiǎn)極大，我們要舉一反三，深入分析，切實(shí)抓好整改。一是加強(qiáng)制度建設(shè)。在思想認(rèn)識(shí)、工作方法和手段上查找差距，尤其是針對(duì)銷售、物資采購(gòu)方面，在資金、憑證、人員管理、收入分配、帳物相符方面存在問(wèn)題，各企業(yè)要對(duì)照查找，堵塞制度建設(shè)上的漏洞，在管理過(guò)程中要依法管理，按章辦事。二要加強(qiáng)流程管控。管理工作要眼到、心到、手到，按流程辦事。管理要從細(xì)節(jié)入手，各級(jí)干部要按工作分工，遵照流程，最重要的是要有責(zé)任心。三要重點(diǎn)抓好流程中的接口工作。要在管理架構(gòu)、管理體系方面進(jìn)行系統(tǒng)梳理，做到管理有分工，責(zé)任要明確。四要完善信息化工作手段，強(qiáng)化監(jiān)督，著力提高管理的效率和效益。五要加強(qiáng)應(yīng)收賬款和存貨管理。要認(rèn)真分析每一個(gè)數(shù)字指標(biāo)背后的風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真審視自身的管理行為，檢查工作中的思想、方法、行為、手段，做到依法辦事、嚴(yán)格管理、以身作則。

副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記李燕青出席會(huì)議，會(huì)議由副總裁尹剛主持。股份公司總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各企業(yè)中層以上領(lǐng)導(dǎo)參加了會(huì)議。